湖南公安厅内退官员被控集资放贷:涉案5亿,2015新年图片,古城热线,约稿,敖星,accessdenied,个人博客网站,国际国内新闻,cafe歌词,艳遇人生,克孜勒苏柯尔克孜州,郭德纲 西游记,黄冈房产,行测常识,南昆山攻略,描写性的文章,弘强简历,李厚霖佛博客,爬墙是什么意思,李胜哲,apass,爱似百汇,能濑香里奈,六年级语文寒假作业,曹操传data修改器,麻生希第五部ed2k,微博树洞,qvod 伦,jj斗地主比赛,浪淘沙,遵义中考成绩查询,21世纪保险网,迅雷免费会员账号,非你莫属最高工资,kafei,父亲节送什么礼物
2019/8/22 0:25:54
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  一家由湖南省公安厅内退干部接办、曾是省公安厅工作据点的典当行,被查看机关控告为不法吸引公家贷款和集资欺骗的组织。

  2016年12月22日,长沙市芙蓉区公民查看院控告称,在长达12年的时刻内,长沙市盾光典当有限义务公司(下称盾光公司)及其担任人,未经国度有关主管部分核准,以高息为钓饵,大举向社会不特定职员集资,停止2014年12月吸引公家贷款本息合计5亿多元,波及人数达395人。该公司还存在运用欺骗办法不法集资的举动。

  这是一家怎么样的典当行?经司法审定,12年中,盾光公司获得的失常典当支出资产仅69.69万元,而对外放贷理论收到的利钱国有1.27亿元。典当支出仅占总支出1.34亿元的0.52%。也那是说,归于典当行的正当停业支出只占其总支出的近200分之一。

时时彩平台  “这那是一家地下银行,连老总也被人称为‘行长’。”该案多位受益者向磅礴新闻(www.thepaper.cn)云云描绘。

  而磅礴新闻取得的一份受益者名单显现,局部受益者为湖南省公安厅退休干部,此中退休的处级干部有38名、厅级有7名。“他们(指盾光公司担任人)的身份太具备假装性和诈骗性了,咱们是被本人的共事骗了。”湖南省公安厅处级退休干部彭秋英说。

典当行挂了三个会员单元标识。

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  “一个是公安厅进去的,一个跟政协有联系”

  工商材料显现,盾光公司建立于1998年,法定代表报酬熊言伟,总司理是刘正良。

时时彩平台  磅礴新闻取得的一份盖有该公司公章的资料称,该公司1998年至2001年归于湖南省公安厅统领的工作据点,2002年转为民营股份制公司。

  案子侦办单元长沙市公安局直属分局曾拜托大信司法审定所作关联审定,文件显现,盾光公司注册资源525万,股东由两家公司和两个天然人构成。公司股东虽经几回改变,但“没有公司股东投入注册资源的关联出资记录,且还发作公司以‘办理费’名义收走137.5万”的状况。两名天然人股东辨别是熊言伟和刘正良。前者没有出资记载,后者出资100万元。

  大信司法审定所的文件显现,熊言伟生于1954年,高中结业落后入长沙市公安局东辨别局任民警,1979年至2001年,前后在湖南省公安厅办公室等科室事情。2001年,熊言伟在47岁时提早退休,接办盾光公司,并负责公司的法定代表人。

  退休干部、原湖南省公安厅政治部副主任肖吉华,曾担任代管盾光公司,他通知磅礴新闻,“熊言伟是厅指导眼里的红人、强人,他曾被派到张家界任建市后的第一任公安局副局长,回去后内退接办了盾光公司,他搞通了处于运营窒碍形态的盾光公司手续方面的成绩,还找来了一个店主。”

  据大信司法审定所文件显现,负责盾光公司总司理的刘正良生于1961年,长沙市望城区人。磅礴新闻查问公布材料发觉,案发前,刘正良声称是“长沙市政协构造休息效劳公司经济交易部部长”。该公司的注册地点在长沙市高桥大商场农产物城9栋2号。

  受益者、长沙高桥大商场运修建材的贩子李正德,和刘正良是同窗。“咱们以为他能给长沙市政协搞交易公司,这阐明他和政协体系的联系很好。”李正德对磅礴新闻说,“一个是公安厅进去的,一个跟政协有联系,我有甚么不置信的”,以是,他“存”了1000万元在盾光公司。
受益人出示的收条,其在案发前一个多月还存钱出来。

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  “给老干部搞点福利”

时时彩平台  湖南省公安厅的局部老干部通知磅礴新闻,他们其时彻底是出于对熊言伟及这个已经归于公安厅的典当行的信赖,才放钱到盾光公司。

时时彩平台  湖南省公安厅老干部胡协清说:“2004年,我在厅构造碰着熊言伟,他通知我,他多方致力,十分困难在北京批到典当交运营答应证,打擦边球能够放一些钱进来。他如今一天到晚坐在茶室品茗,很多人找他贷钱。我若是有些闲钱,放在他那,保障满有把握,给月息一分。不论是几万,十几万,几十万,可定时支取。厅里很多老干部都把钱存来了。”

时时彩平台  胡协清领前存了5万元到盾光典当行,每一年12月下旬,典当行告诉他去结息,他感觉很释怀,接着他又连续把26万本金和利钱一起放出来,合计连续放了53万元。

  长沙市芙蓉区查看院的申述书控告,盾光公司以12%-48%不等的报答计复利,开具收条或欠据,而后以24%、30%、60%不等计复利的方法收回给多家公司及小我。

时时彩平台  湖南省公安厅正处级退休干部周普林说:

  “熊言伟的老婆刘淑兰也是公安厅的干部,咱们两家住门对门,每到年末,我看到公安厅许多人去他们家领息款,就问他,你那还能够存钱啊?他说年息12%,算是给咱们老干部搞点福利。”2014年3月,周普林放了15万元在盾光公司。

  公安厅退休干部彭秋英是经过刘淑兰放钱出来的,“她是咱们公安厅后勤保证部政治协理员,副处级干部,她说他老公怎样怎样,咱们能不信?”刘淑兰说。

时时彩平台  盾光公司维权小构成员李正德通知磅礴新闻,他们计算了在盾光公司放钱的首要是:

时时彩平台  公安厅的老干部82人(局部为老干部家眷)及来自高桥大商场、望城区构造单元和长沙市计划描绘院、长沙县石长乡的职员。

  刘正良的老婆是望城区审计局的干部,她辅佐刘正良从望城审计局、财务局、自来水公司等单元的集资户吸引了很多公家贷款”,李正德引见,“刘正良有个亲属在计划局上班,间接为他‘揽储’。别的,熊言伟的故乡是长沙县石长乡,在乡间,人们都喊他‘行长"。

  典当袒护下的“地下银行”

时时彩平台  盾光公司的典当运营答应证显现,其运营范围是:动产质押典当营业;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或许未获得货物房预售答应证的在建工程在外)典质典当营业;限额内绝当物件的购置;审定评价及征询服务;商务部依法核准的别的典当营业。其运营取患了公安局核准的特种职业答应证。

  但是,大信司法审定所出具的审定资料称,2002年2月至2014年12月,盾光公司获得的失常典当支出资产仅69.69万元,而对外放贷理论收到钱银资金的利钱支出国有1.27亿。典当支出仅占总支出1.34亿元的0.52%。以是实在际运营形式是,“以吸引公家贷款并放贷为主,典当为辅”。

时时彩平台  长沙市芙蓉区查看院的申述书称,经湖南大信司法审定所审定,2002年2月至2014年12月,盾光公司吸引公家贷款的本金及息转本总计总金额5.16亿元,此中,吸引公家贷款本金4.98亿,息转本1832万,吸引公家贷款职员数目395人,2574人次。盾光公司2002年2月至2014年12月放贷的本金及息转本总计总金额6.3亿。此中放贷本金2.33亿,息转本3.96亿。发出本金1.29亿,息转本1944万,已发出现金利钱1.07亿,放贷波及职员数目104人,450人次。

  曾承受受益人法令咨询、阅悉关联案情的状师申勇通知磅礴新闻,“

  盾光公司长时间以来,是以银交运营形式赚牟利钱差额,末了因为假贷出的很多资产无奈发出,资产链开裂。但依据现行的《典当办理办法》及国度关联金融处理的法例,吸引公家贷款并放贷,不在典当公司的答应规模内,无典质放贷,也分歧乎它的主旨,盾光典当公司,看起来更像是个‘地下银行’。”

  很多受益人通知磅礴新闻,除了看中盾光公司的布景和担任人的身份外,他们还被一些真象所蛊惑。

  “熊言伟通知咱们,他买了五一小道调和潇湘大厦一排代价4万万的门面,并租给光大银行,一年房钱几百万;他儿子搞了一个新资料公司,即刻要上市,另有盾光公司的办公室等等财物。”肖吉华说,但厥后他们知道到,“4万万的房产理论是空的,由于早就典质给了银行,新资料公司也是个空壳公司。他玩的实在那是咱们的钱。”

  “都如许了,还在骗”

  李正德是较早发近况况不妙的。2014年10月中,他急需钱,后果刘正良拿不出。打德律风不接,发短信不回。他有点焦急了。两个月后,他们来到位于五一小道的盾光公司办公室,后果发觉办公室曾经挤满了人,都是要债的。

  可此时的刘正良,他们基本见不着。厥后他们知道到,刘正良因也借了亲侄子的钱,被其掌握起来“看牛”,而后刘把局部房产过户给侄子。刘正良在其口述中供认有这一回事,但称人身自在没有彻底制约。

  公安厅的受益老干部,则是后知后觉。本年70岁的冯庆元2014年4月26日向盾光公司存入6万元,2014年12月30日又存入4万元。“我第2次存钱时,还亲眼看到咱们厅里另有两位干部也辨别存了好几万。”

  彭秋英于2015年1月1日存了5万元出来。这令她如今想起来尤其愤慨,由于离最后案发只差1个多月,“都如许了,还在骗。盾光公司及熊言伟他们的举动具备诈骗性、假装性和荫蔽性。”

  公安厅老干部胡协清对磅礴新闻说,他2015年1月22日因老伴中风急需用钱,到盾光公司办公室找熊言伟,其时他看到办公室的计算机、帐本曾经被一些人拿走了,“一个债户跟我说,他一小我就有2000万元。但熊言伟跟我注释,说是他的伴侣出了成绩,牵累了他,请我释怀。”

时时彩平台  盾光公司维权小构成员张毅军通知磅礴新闻,一名与刘正良联系密切的受益人引见,实在从2012年起,刘正良就很少给他们引见公司的营收状况,其实是前期的许多无典质资产收不回去了。张毅军2011年取患了一笔47万元的拆迁款,“被刘正良探问到,游说我放了30万到盾光公司来,厥后我妹妹也放了264万。”

时时彩平台  检方的改变告状决议书称,“2012年11月,因运营不善,盾光公司遏制了对外放贷营业。2012年11月1日-2014年12月31日时期,盾光公司在处于对外放贷的告贷临时收不回去的状况下,原告人熊言伟、刘正良瞒哄了盾光公司运营不善的实在情况,对外声称所吸引的公家贷款用于放贷进来赚息拆,或出资实体名目,对外放贷有4个多亿债务能够即刻发出,欺骗别人信赖,以进步月息的方法,向社会不特定公家出具欠据获得很多资产,其实是用这些钱用于偿还之前所吸引的公家贷款的利钱或本金。”

时时彩平台  经湖南大信司法审定所弥补审定,盾光公司2012年11月-2014年12月集资源息总额为2亿元(含2012年11月之前的集资源金所发生的息转本)。

  检方添加控告集资欺诈罪

时时彩平台  在谎话被戳破后,2015年2月16日,受益人纷繁到长沙市公安局报案,当日即取得备案。越日,涉嫌不法吸引公家贷款的熊言伟、刘正良被公安局捕获归案,领前被批捕。同年10月21日,熊、刘二人被追加控告涉嫌集资欺诈罪。

  别的,湖南金邦出资有限公司董事长、法定代表人苏青,长沙市望城区审计局退休科员、刘正良的老婆黄红英,两人均被以不法吸引公家贷款罪刑拘,但过后未获检方批捕。

时时彩平台  “熊言伟说盾光公司账面上对外放贷应收款为4个多亿,但是这些放贷都成了烂账。”李正德经过状师阅卷知道到,“有的假贷人因冒犯刑法被判刑下狱;有的因出资名目资产慌张停建,东躲西藏;有人因吸毒被公安构造捕获关进了戒毒所强迫戒毒;有人因债款起因他杀……应收账款看起来有4个多亿,但能发出的账款微不足道。”李正德很愤慨:“这些钱基本收不回去,还接续集资,这不是欺骗是甚么?”

时时彩平台  但是,2016年7月,受益人经过状师得悉,湘长芙检刑诉[2016]347号申述书显现,检方只控告盾光公司、熊言伟、刘正良不法吸引公家贷款,而没有控告其集资欺诈罪。

时时彩平台  彭秋英等多名受益人示意不平,以为办案单元不担任任。他们屡次团体到芙蓉区查看院反应状况后,2016年12月22日,芙蓉区查看院作出了“改变告状决议书”。

  “在法院审理进程中,发觉案子究竟与申述书控告的究竟不符”,检方将控告的罪名改变为不法吸引公家贷款罪和集资欺诈罪。

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  典当:

  依据《典当办理办法》,典当,是指当户将其动产、产业权利作为当物资押或许将其房地产作为当物典质给典当行,托付未必份额用度,取切当金,并在约按限期内领取当金利钱、归还当金、换回当物的举动。

  不法吸引公家贷款罪:

时时彩平台  《刑法》第一百七十六条 不法吸引公家贷款或许变相吸引公家贷款,侵扰金融次序的,处三年如下有期徒刑或许拘役,并处或许单处二万元以上二十万元如下罚金;数额宏大或许有其余重大情节的,处三年以上十年如下有期徒刑,并处五万元以上五十万元如下罚金。

  集资欺诈罪:

  指以不法据无为意图,违背有关金融法令、法例的规则,运用欺骗办法停止不法集资,侵扰国度失常金融次序,进犯公私财富一切权,且数额较大的举动。犯本罪的,处三年如下有期徒刑、拘役或许管束,并处或许单处分金;数额宏大或许有其余重大情节的,处三年以上十年如下有期徒刑,并处分金;数额尤其宏大或许有其余尤其重大情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处分金或许充公财富。

(职责编辑:肖武岗 UN845)
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